证券代码：600794证券简称：保税科技公告编号：2020-023

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 7 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 437,922,788

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 36.1277

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，于北方女士、徐国辉先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书出席会议；公司在任高管 4 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于为孙公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 437,889,388 99.9923 33,400 0.0077 0 0.00

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 437,922,188 99.9998 600 0.0002 0 0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于为孙公司提供担保的议案 5,371,600 99.3820 33,400 0.6180 0 0.00

2 关于修订《公司章程》的议案 5,404,400 99.9888 600 0.0112 0 0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1 和议案 2 为特别决议议案，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所

律师：缪俊熙、朱妙

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

张家港保税科技（集团）股份有限公司

2020 年 7 月 25 日

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