证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2020-173

债券代码：113545 债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于确认公司非公开发行A股股票方案相关事宜的议案》。截至本公告披露日，上述事项已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核通过并出具《关于核准金能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1960号）核准，公司非公开发行131,406,044股人民币普通股，每股面值1元，发行价格为7.61元/股。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验【2020】465号），公司非公开发行股票募集资金总额为999,999,994.84元，减除发行费用6,471,378.71元（不含税）后，募集资金净额为993,528,616.13元，其中计入实收股本131,406,044.00元，计入资本公积（股本溢价）862,122,572.13元。公司拟通过非公开发行股票的方式增加注册资本人民币131,406,044.00元。

此外，本次发行前，公司因可转债转股新增的股本11,717.00元尚未办理工商变更登记手续。本次发行后至本次非公开发行新增股份完成登记期间，公司因可转债转股新增股本87股。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2020年11月11日出具的《证券变更登记证明》，截至2020年11月11日，公司完成新增股份登记手续后的股份总数为807,357,303股，其中本次非公开发行新增股份131,406,044股，可转债转股合计新增股份11,804股。相比前次工商变更登记而言，公司注册资本拟增加131,417,848.00元。本次工商登记变更完成后，公司注册资本为人民币807,357,303.00元，累计实收股本人民币807,357,303.00元。

根据《中华人民共和国证券法》（2019修订）的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款做出修订。公司第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

根据上述情况，《公司章程》具体修订如下：

序号 修改前内容 修改后内容

1 第六条 公司注册资本为人民币67,593.9455万元。 第六条 公司注册资本为人民币80,735.7303万元。

2 第十九条 公司的股份总数为67,593.9455万股，均为普通股。 第十九条 公司的股份总数为80,735.7303万股，均为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

公司2020年第二次临时股东大会已授权董事会根据非公开发行股票的发行结果，对《公司章程》相关条款进行修订，并完成工商变更登记手续，本次变更注册资本暨修订《公司章程》事项无须再提交股东大会审议，由董事会转授权公司办公室办理此次修改公司章程、变更注册资本涉及的相关工商变更登记手续。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2020年11月18日

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