前“华人首富”，或入狱3年！累计罚单已超500亿元

2024-04-24 16:58:13 来源：证券时报网

　　前华人首富或入狱3年。

　　当地时间4月24日，美国检察官在一份法庭文件中表示，币安创始人赵长鹏在承认违反反洗钱法并缴纳罚款后，还应入狱36个月。如果法庭接受意见，赵长鹏及其币安公司在缴纳超过70亿美元（约合人民币超500亿元）的天价罚款后，仍未能摆脱牢狱之灾。法庭预计将在4月30日对案件进行宣判。

　　赵长鹏案即将宣判

　　文件显示，美国检察官告诉美国华盛顿西区地方法院：“鉴于赵长鹏故意违反美国法律的严重程度及其后果，有必要判处高于指导方针的36个月监禁。”根据美国联邦量刑指南规定，赵长鹏的刑期为12—18 个月。此前，考虑到赵长鹏的认罪行为，业内普遍认为刑期将会缩短。

　　但美国检察官强调，币安未能报告与哈马斯、基地组织、伊拉克和叙利亚伊斯兰国（简称 ISIS）等指定恐怖组织进行的超过10万笔可疑交易。检察官还表示，币安平台还支持销售儿童性虐待材料，并且是大部分勒索软件收益的接收者。因此，建议提高对赵长鹏的刑期判罚。

　　此前，赵长鹏同意支付5000万美元并停止参与他于2017年创立的币安，币安的处罚包括18.1亿美元的刑事罚款和 25.1 亿美元的赔偿。

　　赵长鹏的案件预计将于 4 月 30 日在西雅图地方法院宣判。

　　事件回顾

　　2023年11月，美国司法部官表示，运营全球最大加密货币交易所Binance.com的币安公司承认参与涉嫌洗钱、无证汇款和违反制裁的行为，并同意支付约43亿美元罚款；同时，币安创始人兼首席执行官(CEO)赵长鹏承认自己未能维持有效的反洗钱计划，并已辞去币安首席执行官的职务。

　　作为认罪协议的一部分，币安同意被没收25.1亿美元，并支付18.1亿美元的刑事罚款，总计罚款43.2亿美元。币安还同意保留一名独立的合规监察员三年，纠正和加强其反洗钱和制裁合规计划。

　　在接受完美国司法部的处罚后，美国商品期货交易委员会（CFTC）在12月宣布对币安和赵长鹏实施28.5亿美元的处罚。加上美国司法部的43.2亿美元和解金额，目前币安和赵长鹏累计付出71.7亿美元。尽管已经缴纳天价罚款，但币安及赵长鹏的未来仍然是未知数。

　　此外，美国证券交易委员会（SEC）仍然在调查币安的违法行为。2023年6月，SEC就对币安实体和创始人赵长鹏提出了13项指控，包括在美国经营非法交易平台；经营未注册的交易所、经纪自营商和清算机构；滥用客户资金；未经登记的证券发行和销售等。

　　对于SEC的指控，币安回应称公司积极配合SEC的调查，并努力回应问题和解决监管机构的疑虑，希望以达成谈判和解决他们的调查问题。从美国司法部到CFTC的连续的巨额罚单看，币安极有可能还会收到来自SEC的罚单。

　　赵长鹏出生于江苏连云港，是一名华裔加拿大企业家。2017年，赵长鹏成立币安公司，并迅速成为一家全球性的加密货币交易所，为超过150种加密货币提供交易平台。2021年年底，在比特币等众多加密货币大涨的背景下，赵长鹏当时曾凭借941亿美元（约合6348亿元人民币）身家荣登华人首富。

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