泰国央行升级两大措施，加强打击“灰色资本”
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商务部网站
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据泰媒报道，11月24日，泰国中央银行行长维泰透露，由于央行在现有法律框架下无法获得完整的外汇数据，因此对于可疑交易，一般直接将相关数据发送给反洗钱办公室处理，例如超过20万泰铢的现金交易等。
为加强对“灰色资本”的打击力度，央行正在制定管理指南，重点强化两个方面的水平，包括提升可疑资金流透明度和升级“KYC/CDD”(了解你的客户/客户尽职调查)标准。具体如下：大幅提升可疑资金流透明度，利用《金融机构法》《支付系统法》等现有法规，要求所有金融机构按央行规定，主动报送符合特定条件的高风险交易数据，如巨额资金在短时间内快速进出账户、涉赌博网站等黑名单的账户等，这些数据将为反洗钱办公室执法提供支持，防止金融系统被用于诈骗、洗钱等犯罪行为。全面升级“KYC/CDD”(了解你的客户/客户尽职调查)标准，要求商业银行及特定金融机构全面升级客户身份识别标准并保持持续监控，以快速识别风险账户；对于电子钱包及跨境汇款代理商，其监管标准直接对标商业银行，如建立完整客户画像、整合个人信息和消费行为等数据，以及加强异常交易检测等；同时，提高非银行外汇兑换商识别异常交易的能力，并为其制定客户服务标准。
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