2026年3月30日，龙佰集团（002601）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十八次会议。会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，董事会同意公司控股股东、实际控制人、副董事长许冉女士提名其本人、吴彭森先生、张刚先生、王旭东先生、赵红梅女士作为第九届董事会非独立董事候选人，董事会提名梁丽娟女士、郭宇峰先生、李宏伟先生为第九届董事会独立董事候选人。上述候选人名单尚需提交公司股东会进行审议。

本次董事会召开同一日，公司职工代表大会选举了陈建立先生为第九届董事会职工代表董事，任期自公司股东会通过上述非职工代表董事选举之日起三年。

本次董事会换届是龙佰集团（002601）进一步完善公司治理结构、推动企业高质量发展的重要举措。第九届董事会候选人名单呈现出“延续与开拓并重、专业与互补结合”的特点。其中，许冉、吴彭森、王旭东3名非独立董事候选人及职工代表董事陈建立为留任人选，另有梁丽娟、郭宇峰2名独立董事候选人为留任；同时，新提名张刚、赵红梅2名非独立董事候选人及李宏伟为独立董事候选人。

本次董事会换届现任董事的变动情况：第八届董事会董事长和奔流因年龄原因，不再作为第九届董事会董事候选人；第八届董事会董事、财务总监申庆飞因已出任龙佰集团（002601）控股公司东方锆业（002167）董事长，因工作安排调动的原因，亦不再担任龙佰集团（002601）董事职务；独立董事李力已担任公司第七届、第八届独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，任期届满后将无法继续担任公司独立董事。

回顾在龙佰集团（002601）二十六年的职业生涯，和奔流感（885879）慨万千。他表示，在集团创始人许刚先生的带领下，亲历并见证了企业从一家地方化工（850102）厂蜕变为全球钛产业领航者的跨越式发展历程。过去董事会确定的退休和董事会提名制度，老董事长许刚身体力行做出了表率。此次他也坚持和延续了这种做法，这是龙佰集团（002601）制度和文化的体现。卸任后他将以集团高级顾问的身份，继续在战略规划、产业布局和技术创新等方面为公司提供指导与支持。

作为公司大股东及实际控制人许冉表示，新一届董事会人选的调整旨在构建一个专业化、多元化、高效能的董事会决策团队。新一届董事人选优势互补明显，比如吴彭森熟悉公司整体运营，专业能力突出，是典型的经营管理型领导；张刚管理经验丰富，特别是在行政管理和组织协调方面具有明显优势；王旭东在资本市场与投资领域经验丰富，能够有力支撑上市公司规范治理及资本运作等相关工作；赵红梅拥有丰富的大型企业管理经验，多年来在财务管控、绩效管理以及跨境并购等方面具有扎实的实战经验；职工代表董事陈建立深耕科研与技术领域，是集团技术体系的核心力量。整体结构更加科学均衡，有助于提升董事会的决策效率与质量。

根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次提名的非职工代表董事尚需提交公司股东会审议。若获审议通过，公司将随后召开第九届董事会第一次会议，选举产生董事长、高级管理人员等新一届领导成员，届时公司新一届董事会将正式履职。龙佰集团（002601）表示，此次换届将为公司持续健康发展提供保障，助力“卓越·全球·百年”龙佰建设目标的早日实现。