本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特别提示

　　本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决。

　　一、会议召开情况

　　１、会议召开时间

　　现场会议时间：２００９年１０月１６日 １０：００

　　网络投票时间：２００９年１０月１６日 ９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００

　　２、现场会议召开地点：上海市浦东王桥路９９９号上海中邦商务酒店２楼

　　３、会议召集人：公司董事会

　　４、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　５、现场会议主持人：董事、总经理任国权先生

　　６、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　公司总股本为５６７，４０２，５９６股。

　　１、参加本次临时股东大会表决的股东及授权代表人数６５人，代表股份２６５，０３５，４５９ 股，占公司总股本的４６．７１％；其中参加会议的Ａ股股东代表５０人，代表股份２６４，４５７，４４３ 股，占Ａ股总股本的５９．１９％；参加会议的Ｂ股股东代表１５人，代表股份５７８，０１６股，占Ｂ股总股本的０．４８％ 。

　　２、出席现场会议并表决的股东及授权代表人数１９人，代表股份２６３，９４３，７９４股，占公司总股本的４６．５２ ％。

　　３、参加网络投票的流通股股东人数４６人，代表股份１，０９１，６６５股，占公司总股本的０．１９％。

　　三、提案审议情况

　　１、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

　　２、关于公司向特定对象非公开发行股票的预案（关联交易，大股东回避表决）

　　２．１、发行股票的种类和面值

　　２．２发行数量和募集资金金额

　　２．３、发行对象及认购方式

　　２．４、本次发行股票的锁定期

　　２．５、定价价格及定价原则

　　２．６、发行方式及发行时间

　　２．７、本次非公开发行股票募集资金用途

　　２．８、本次发行前滚存未分配利润的处置方案

　　２．９、关于本次发行决议的有效期

　　３、本次非公开发行股票募集资金拟投资项目可行性分析报告

　　４、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明

　　５、关于与鼎立建设集团股份有限公司签订《股份认购合同》（关联交易，大股东回避表决）

　　６、关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案

　　四、律师见证情况

　　浙江天册律师事务所律师张立灏先生出席了本次临时股东大会，并出具了法律意见书：认为本公司２００９年第四次临时股东大会的召集召开程序符合《公司法》及本公司章程之规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序合法有效，通过的各项决议合法有效。

　　五、备查文件

　　１、上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司２００９年第四次临时股东大会决议；

　　２、 浙江天册律师事务所关于上海鼎立科技发展股份有限公司２００９年第四次临时股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

　　２００９年１０月１６日

　　股票代码:600614 900907 股票简称:鼎立股份（600614） 鼎立B股 编号:临2009—034

　　上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

　　业绩预增公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、预计本期业绩情况

　　１、业绩预告期间：２００９年１月１日至２００９年９月３０日；

　　２、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司 ２００９年１－９月份归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长约８０％；

　　３、本次所预计的业绩未经注册会计师预审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　１、归属于母公司所有者的净利润：３７４０万元；

　　２、每股收益：０．１５元（按目前公司股本摊薄计算每股收益为０．０７元）。

　　三、业绩变动原因

　　主营房地产业务增长所致。

　　四、其他说明事项

　　具体数据以公司２００９年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

　　２００９年１０月１６日

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