上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司２００９年第五次临时股东大会决议公告

2009-12-25 02:58:38 来源：证券时报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特别提示

　　本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司２００９年第五次临时股东大会于２００９年１２月２４日在上海浦东王桥路９９９号中邦商务酒店２楼召开，出席会议的股东代表共２０人，代表股份２３８，５１８，９９９股，占公司股份总额的４２．０４％；其中普通股（Ａ股）股东代表１６人，代表股份２３８，４１５，１９９股，占普通股（Ａ股）股份总额的５３．３７％，外资股（Ｂ股）股东代表４人，代表股份１０３，８００股，占外资股（Ｂ股）股份总额的０．０９％，

　　会议由总经理任国权先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。

　　二、提案审议情况

　　１、审议关于变更公司２００９年度财务审计机构的议案。

　　三、律师见证情况

　　浙江天册律师事务所律师张立灏先生出席了本次股东大会，并出具了法律意见书：认为本公司２００９年第五次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　１、上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司２００９年第五次临时股东大会决议；

　　２、浙江天册律师事务所关于上海鼎立科技发展股份有限公司２００９年第五次临时股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

　　２００９年１２月２４日

　　股票代码：６００６１４９００９０７股票简称：鼎立股份（600614）鼎立Ｂ股（900907）编号：临２００９—０３９