本公司及董事、监事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次会议以现场投票方式召开；

　　2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：2009年12月31日上午9：00。

　　（2）会议召开地点：云南省曲靖市罗平县罗雄镇九龙大道南段电力大楼五楼会议室。

　　（3）会议方式：现场投票

　　（4）会议召集人：云南罗平锌电（002114）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。

　　（5）会议主持人：董事长许克昌先生。

　　（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　(7)本次大会聘请了云南千和律师事务所伍志旭、李泽春两位律师到会进行了法律见证并出具了法律意见书。

　　2、会议出席情况

　　至本次会议股权登记截止日2009年 12 月29 日，共登记参加本次股东大会的股东及授权代理人为2名，代表有表决权股份116,608,507股，占公司有表决权股份总数18385.2万股的 63.43%。公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　(一)本次股东大会的议案均采取现场书面记名投票的方式表决。

　　(二)本次股东大会按照会议议程逐项审议了各项议案，表决结果如下：

　　1、关于《采用累积投票制选举公司第四届董事会董事》的议案

　　本次股东大会采用累积投票制方式选举许克昌先生、杨建兴先生、李良通先生、孙浩然先生、陈柱生先生、喻永贤先生、尹晓冰先生、纳鹏杰先生、杨海峰先生为公司董事，其中尹晓冰先生、纳鹏杰先生、杨海峰先生为独立董事，其独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。以上九名董事共同组成公司第四届董事会，任期三年。具体表决情况如下：

　　1.1选举许克昌先生为公司第四届董事会董事

　　同意116,608,507股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　1.2选举杨建兴先生为公司第四届董事会董事

　　同意116,608,507股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　1.3选举李良通先生为公司第四届董事会董事

　　同意116,608,507股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　1.4选举孙浩然先生为公司第四届董事会董事

　　同意116,608,507股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　1.5选举陈柱生先生为公司第四届董事会董事

　　同意116,608,507股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　1.6选举喻永贤先生为公司第四届董事会董事

　　同意116,608,507股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　1.7选举尹晓冰先生为公司第四届董事会独立董事

　　同意116,608,507股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　1.8选举纳鹏杰先生为公司第四届董事会独立董事

　　同意116,608,507股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　1.9选举杨海峰先生为公司第四届董事会独立董事

　　同意116,608,507股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　上述董事简历详见附件一。

　　2、关于《采用累积投票制选举公司第四届监事会监事》的议案

　　本次股东大会采用累积投票制选举李进先生、李永毅先生、张芙蓉女士为公司股东监事，与公司工会委员会民主选举产生的张国福先生、杨洪刚先生两位职工监事共同组建成公司第四届监事会，任期三年。具体表决情况如下：

　　2.1选举李进先生为公司第四届监事会监事

　　同意116,608,507股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　2.2选举李永毅先生为公司第四届监事会监事

　　同意116,608,507股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。2.3选举张芙蓉女士为公司第四届监事会监事

　　同意116,608,507股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　上述监事简历详见附件二。

　　3、关于修改《公司章程》的议案

　　根据公司发展需要，现决定在《公司章程》第十三条的经营范围中增加：铅锌矿的开采、加工、贸易。

　　修改后的第十三条为 经依法登记，公司经营范围是：锌锭、镉锭、锌精矿、铅精矿、氧化锌粉、金属硅、水力发电，经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和"三来一补"业务，金属锌粉、锌合金、装饰材料。铅锌矿的开采、加工、贸易。

　　同意116,608,507股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，此项议案以特别决议表决方式通过。修改后的章程全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　4、关于《聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年审计机构》的议案

　　同意116,608,507股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，此项议案以普通决议表决方式通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　云南千和律师事务所伍志旭、李泽春两位律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：贵公司本次临时股东大会的通知、召开及表决程序符合法律、法规及贵公司章程的规定。

　　四、备查文件

　　1、公司2009年第一次临时股东大会决议；

　　2、云南千和律师事务所对公司2009年第一次临时股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告

　　云南罗平锌电股份有限公司董事会

　　二○○九年十二月三十一日

　　附件一：公司第四届董事会董事候选人简历

　　许克昌先生： 男，1964年出生，汉族，研究生文化，在职EMBA，高级工程师。2001年11月至2003年12月任公司副董事长兼总经理，2004年1月至今任公司董事长、党总支书记。

　　经公司核查：许克昌先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未持有公司股份。

　　杨建兴先生：男，1970年出生，汉族，研究生文化，在职EMBA，高级工程师。2001年1月至2003年12月任公司副董事长兼副总经理。2004年1月至今任公司副董事长、总经理。

　　经公司核查：杨建兴先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未持有公司股份。

　　李良通先生：男，1967年出生，汉族，大学文化，高级工程师。2001年1月至2003年12月任公司总经理助理。2004年1月至今任公司副董事长、副总经理。

　　经公司核查：李良通先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未持有公司股份。

　　孙浩然先生：男，1968年出生，汉族，大学文化。1995年11月至今任云南天浩集团有限公司董事长。2000年起任公司董事。

　　经公司核查：孙浩然先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未持有公司股份。

　　陈柱生先生：男，1956年2月出生，汉族，大专学历，工程师。1975年12月参加工作；1995年4月至 2001年5月任罗平县矿冶集团公司电锌厂主任、副厂长和厂长；2001年5月至2004年6月任云南罗平锌电股份有限公司董事、总经理助理、总工程师；2004年6月至今任罗平县锌电公司总经理(法定代表人)。

　　经公司核查：陈柱生先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未持有公司股份。

　　喻永贤先生：男，1970年出生，汉族，大学文化，会计师，在职EMBA；2007年9月取得深圳证券交易所"董事会秘书资格证书"。2001年1月至2006年12月任公司财务部经理，2001年1月至今任公司董事会秘书，2006年12月至今兼任财务总监，2007年4月至今兼任公司副总经理。

　　经公司核查：喻永贤先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未持有公司股份。

　　尹晓冰先生，男、1974年7月出生，汉族，云南大学工商管理与旅游管理学院硕士研究生导师，副教授，美国麻省理工学院斯隆管理学院访问学者、中国注册会计师协会会员，2006年10月参加中国证监会授权深交所举办的上市公司高级管理人员培训班学习、获"深交所公司高管(独立董事)培训字(00791)号"上市公司高级管理人员培训结业证。目前主要承担云南大学全日制硕士研究生及MBA教育中心的《公司财务管理》、《高级财务管理研究》、《财务分析》等课程教学及公司财务、投资融资问题的科研工作。现任马龙产业(600792)独立董事。

　　经公司核查：尹晓冰先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未持有公司股份。

　　纳鹏杰先生：男，1965年出生，回族，会计学教授，云南财经大学MBA学院院长。1994年获西南财经大学经济学（会计专业）硕士学位，2000年获西南财经大学经济学（财务管理方向）博士学位，2007年中山大学工商管理会计专业博士后出站。云南首批会计学硕士导师之一，云南省中青年学术和技术带头人（公司金融），云南省高等学校教学科研带头人（会计学），云南省社科基金项目评委，云南省投资协会理事，云南财经大学云南企业发展研究中心常务副主任，投资研究所所长。1988年在云南财贸学院参加工作，曾在海南港澳国际信托投资公司、湘财证券股份有限公司从事财务管理和投资银行工作。2000年任云南财贸学院投资研究所副所长，2001年8月破格晋升为会计学教授，同年11月任云南财贸学院投资研究所所长， 2006年11月任云南财经大学MBA学院院长。2001年11月参加中国证监会和清华大学共同举办的上市公司独立董事培训班学习、获"京：00711"号结业证书，2006年10月参加中国证监会授权深交所举办的上市公司高级管理人员培训班学习、获"深交所公司高管(独立董事)培训字(00747)"号上市公司高级管理人员培训结业证。2001年11月起历任锡业股份（000960）（000960）、景谷林业（600265）和云南盐化（002053）（002053）等上市公司的独立董事，现任富滇银行股份有限公司和云南红塔滇西水泥股份有限公司独立董事。

　　经公司核查：纳鹏杰先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或近三年未受过证券交易所惩戒，未持有公司股份。

　　杨海峰先生：男，1970年12月出生，白族，大学本科学历。1993年7月参加工作。律师、中国注册会计师、中国注册税务师，具备高级会计师职称、金融专业经济师职称。2009年3月参加上海证券交易所第十期上市公司独立董事任职资格培训，取得"编号02540"的合格证书。2004年1月至2007年3月在中和正信会计师事务所工作，历任项目经理、部门经理、副主任会计师等职务，2007年4月至今在上海柏年律师事务所工作，任主任律师。2009年4月起任贵研铂业（600459）的独立董事。

　　经公司核查：杨海峰先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未持有公司股份。

　　附件二：公司第四届监事会监事候选人简历

　　李进先生：男，1962年生，汉族，大学学历。1980年参加工作，1995年1月至1999年12月在罗平县电力集团公司工作；2000年2月至2000年12月任罗平县锌电公司财务处处长；2001年1月至2005年12月任公司财务总监；2004年5月至2006年1月任公司党总支副书记；2006年1月至今任公司党总支副书记，2007年6月起兼任公司监事会主席。

　　经公司核查：李进先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未持有公司股份。

　　李永毅先生：男，1963年4月出生，汉族，大专学历，一级企业人力资源管理师。1981年12月进入水电十四局工作;1993年10月至2004年6月在罗平锌厂、罗平县矿业集团公司、罗平县锌电公司工作，先后任罗平锌厂建安公司经理、罗平矿业集团公司化工厂党支部书记兼副厂长、罗平县锌电公司办公室主任；2004年6月至2009年11月任罗平县锌电公司工会主席，2009年11月至今任罗平县锌电公司副总经理兼工会主席。

　　经公司核查：李永毅先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未持有公司股份。

　　张芙蓉女士：女，1967年出生，汉族，大学文化，2009年11月参加国际注册会计师资格考试已经通过，持有中国珠算协会3级证书、中华人民共和国助理经济师、助理会计师等证书。1993年7月至今历任罗平县矿冶集团公司电锌厂财务科科长、罗平县矿冶集团公司财务部副经理，现任罗平县锌电公司财务部经理。

　　经公司核查：张芙蓉女士与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未持有公司股份。

　　张国福先生：男，1967年12月出生，汉族，本科学历。1994年2月参加工作， 1996年12月至2000年12月调公司生技部任安全专职、监事， 2000年12月至今任云南罗平锌电股份有限公司监事、监事会办公室主任。

　　经公司核查：张国福先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未持有公司股份。

　　杨洪刚先生：男，1967年2月1日出生，汉族，大专文化，助理会计师，1989年参加工作，1993年至1998年4月在云南省罗平县电力集团公司工作，任罗平县腊庄电厂财务股股长，1998年4月至1999年8月担任云南罗平县电力集团公司财务科副科长，抽调云南南磷磷化工集团公司任财务科科长，1999年8月至2002年5月抽调罗平县腊山有限责任公司任财务科科长兼罗平县多依河宾馆财务总监，2002年5月至2005年任公司证券部副经理、企管部副经理、财务部副经理， 2006年3月任公司财务部副经理、经理，2008年1月至今任审计部经理。

　　经公司核查：杨洪刚先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未持有公司股份。

　　股票简称：罗平锌电 股票代码：002114　 公告编号：2009-42

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　第四届董事会第一次(临时)会议决议公告

　　本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次(临时)会议于2009年12月25日以传真、电子邮件等方式发出通知，并通过电话确认。会议于2009年12月31日上午11:00在云南省罗平县九龙大道南段电力大楼五楼会议室召开。公司董事会共9名成员（包括三名独立董事）全部出席了会议，公司监事、高级管理人员、保荐代表人和法律顾问列席了本次会议。会议由董事许克昌先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议如下议案：

　　一、关于选举公司第四届董事会董事长议案

　　选举许克昌先生（简历详见附件）担任第四届董事会董事长，为公司法定代表人，任期三年。

　　经书面记名表决，该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二、关于选举公司第四届董事会副董事长议案

　　选举杨建兴先生、李良通先生（简历详见附件）担任公司第四届董事会副董事长，任期三年。

　　经书面记名表决，该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、关于聘任公司总经理的议案

　　经公司董事长许克昌先生的提名，聘任杨建兴先生(简历详见附件)担任公司总经理职务，任期三年。

　　经书面记名表决，该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　四、关于聘任公司其他高级管理人员的议案

　　根据《公司法》和《公司章程》规定，经公司总经理杨建兴先生提名：

　　聘任李良通先生、喻永贤先生、李尤立先生、桂国飞先生担任公司副总经理职务；

　　聘任喻永贤先生担任公司财务总监职务；

　　聘任赵德军先生担任公司技术总监职务；

　　聘任黄敬尧先生担任公司总工程师职务；

　　聘任桂镜聪先生担任公司总经理助理职务。

　　以上高级管理人员任期均为三年。(以上人员简历详见附件)

　　经书面记名表决，该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　五、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，经公司董事长许克昌先生提名：

　　聘任喻永贤先生担任公司董事会秘书职务；

　　聘任文正国先生担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书履行职责。

　　上述两人任期三年；喻永贤先生和文正国先生均已取得深圳证券交易所"董事会秘书资格证书"。(以上人员简历详见附件)

　　经书面记名表决，该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　公司独立董事尹晓冰先生、纳鹏杰先生、杨海峰先生就本次会议聘任公司总经理、副总经理、财务总监、技术总监、总工程师、总经理助理、董事会秘书发表如下独立意见：

　　1、公司高级管理人员提名、推荐和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定；

　　2、被聘任的高级管理人员任职资格符合法律法规等规范性文件和《公司章程》的要求，未发现上述人员有《公司法》第147条、第149条规定的情形；

　　3、被聘任的高级管理人员不存在被中国证监会处以市场禁入处罚的情形，也不存在被中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒的其他情况。

　　我们同意本次董事会对上述高级管理人员的聘任。

　　六、关于董事会下设战略委员会的预案

　　为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，设立公司董事会战略委员会；主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出合理建议。战略委员会组成人员的名单如下：

　　委员会召集人：许克昌

　　委员：杨建兴、尹晓冰

　　该委员会任期与公司董事会任期一致。

　　经书面记名表决，该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、关于董事会下设审计委员会的预案

　　为强化董事会决策功能做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，设立公司董事会审计委员会；主要负责公司审计工作的沟通、监督和核查。审计委员会组成人员的名单如下：

　　委员会召集人：纳鹏杰

　　委员：尹晓冰 杨建兴

　　该委员会任期与公司董事会任期一致。

　　经书面记名表决，该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、关于董事会下设提名委员会的预案

　　为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，设立公司董事会提名委员会；主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。提名委员会组成人员的名单如下：

　　委员会召集人：尹晓冰

　　委员：杨海峰、许克昌

　　该委员会任期与公司董事会任期一致。

　　经书面记名表决，该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　九、关于董事会下设薪酬与考核委员会的预案

　　为建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，设立公司董事会薪酬与考核委员会；主要负责审查和研究公司的薪酬政策与方案及考核标准并进行考核。薪酬与考核委员会组成人员的名单如下：

　　委员会召集人：杨海峰

　　委员：纳鹏杰、喻永贤

　　该委员会任期与公司董事会任期一致。

　　经书面记名表决，该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案

　　公司将召开2010年第一次临时股东大会，股东大会通知另行发出。

　　经书面记名表决，该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　董 事 会

　　二00九年十二月三十一日

　　附：个人简历

　　许克昌先生： 男，1964年出生，汉族，研究生文化，在职EMBA，高级工程师。2001年11月至2003年12月任公司副董事长兼总经理，2004年1月至今任公司董事长、党总支书记。

　　经公司核查：许克昌先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未持有公司股票。

　　杨建兴先生：男，1970年出生，汉族，研究生文化，在职EMBA，高级工程师。2001年1月至2003年12月任公司副董事长兼副总经理。2004年1月至今任公司副董事长、总经理。

　　经公司核查：杨建兴先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未持有公司股票。

　　李良通先生：男，1967年出生，汉族，大学文化，高级工程师。2001年1月至2003年12月任公司总经理助理。2004年1月至今任公司副董事长、副总经理。

　　经公司核查：李良通先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未持有公司股票。

　　喻永贤先生：男，1970年出生，汉族，大学文化，会计师，在职EMBA；2007年9月取得深圳证券交易所 "董事会秘书资格证书"。2001年1月至2006年12月任公司财务部经理，2001年1月至今任公司董事会秘书，2006年12月至今兼任财务总监，2007年4月至今兼任公司副总经理。

　　经公司核查：喻永贤先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第147条和《深圳证券交易所股票上市规则》第3.2.4条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，也不是公司的现任监事。未持有公司股票。

　　李尤立先生：男，1969年生，汉族，大学文化。2003年1月起至今任公司副总经理。

　　经公司核查：李尤立先生与公司董事、监事和其他高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未持有公司股票。

　　桂国飞先生：男，1966年生，回族，大专文化，工程师、经济师。曾任罗平县富乐铅锌矿计划科科长、生产处处长、云南省罗平县矿冶集团公司生产计划部副主任、主任、电锌分厂副厂长、公司生产技术部经理。现任公司副总经理。

　　经公司核查：桂国飞先生与公司董事、监事和其他高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未持有公司股票。

　　赵德军先生：男，1965年出生，汉族，大专文化。2005年12月以前在云南驰宏锌锗（600497）股份有限公司分别担任过第二冶炼厂硫酸车间书记、调度科长，物资处书记、副处长，环保二处党总支书记；2006年2月至今任公司副总工程师、兼电锌厂厂长和党支部书记。

　　经公司核查：赵德军先生与公司董事、监事和其他高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未持有公司股票。

　　黄敬尧先生：男，1963年生，汉族，大专文化。2001年7月至2004年1月任腊庄电站厂长，2004年1月至今任公司总工程师。

　　经公司核查：黄敬尧先生与公司董事、监事和其他高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未持有公司股票。

　　桂镜聪先生：男，回族，1963 年生，大专文化。2002年2月至2007年3月任罗平县荣信金属有限责任公司总经理；2007年4月至今任公司总经理助理。

　　经公司核查：桂镜聪先生与公司董事、监事和其他高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未持有公司股票。

　　文正国先生：男，汉族，1979年6月出生，大学文化。具备法律职业资格(国家司法考试)、证券从业资格和期货从业资格；2007年3月参加上海证券交易所在厦门举办的第三十一期"上市公司董事会秘书资格培训"，经考试获合格证书；2008年12月取得深圳证券交易所 "董事会秘书资格证书"。2002年4月起至2008年6月，在云南马龙产业集团股份有限公司证券与法律事务部从事证券与法律事务工作；其中2006年9月至2008年6月任云南马龙产业集团股份有限公司证券事务代表；2008年6月至今任公司证券事务代表，2008年8月起至今兼任公司董事会办公室主任。

　　经公司核查，文正国先生与公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第147条和《深圳证券交易所股票上市规则》第3.2.4条规定的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，也不是公司的现任监事。未持有公司股票。

　　证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2009-43

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　第四届监事会第一次(临时)会议决议公告

　　本公司全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次(临时)会议于2009年12月25日以传真、电子邮件等方式发出通知，并通过电话确认。会议于2009年12月31日上午12:00在云南省罗平县九龙大道南段电力大楼五楼会议室召开。本次会议应出席的监事为5名，实际出席本次会议的监事共5名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由监事李进先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议如下议案：

　　一、关于《选举公司第四届监事会主席》的议案

　　选举李进先生（简历详见附件）担任公司第四届监事会主席，任期三年。

　　经书面记名表决，该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　监 事 会

　　二00九年十二月三十一日

　　附：个人简历

　　李进先生：男，1962年生，汉族，大学学历。1980年参加工作，1995年1月至1999年12月在罗平县电力集团公司工作；2000年2月至2000年12月任罗平县锌电公司财务处处长；2001年1月至2005年12月任公司财务总监；2004年5月至2006年1月任罗平县锌电股份公司党总支副书记；2006年1月至今任公司党总支副书记，2007年6月起兼任公司监事会主席。

　　经公司核查：李进先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未持有公司股份。

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