本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次临时会议于２０１０年２月１日以书面传签的形式召开。会议应出席董事１１人，实际出席董事１１人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　与会董事表决通过《关于提请召开２０１０年第一次临时股东大会的议案》，现就公司２０１０年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　１、本次临时股东大会的召开时间：

　　现场会议时间为：２０１０年２月２２日上午１０：００。

　　网络投票时间为：２０１０年２月２１日至２月２２日。

　　（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１０年２月２２日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；

　　（２）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年２月２１日下午１５：００至２月２２日下午１５：００。

　　２、现场会议召开地点：深圳市花园格兰云天大酒店２楼会议室Ｉ。

　　３、会议召集人：公司董事会。

　　４、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　５、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　６、会议期限：半天

　　７、股权登记日：２０１０年２月１０日。

　　二、本次临时股东大会审议事项

　　１、《增加经营范围并修改公司章程的议案》

　　２、《关于授权公司周国辉先生、冯均鸿先生共同决定并签署公司及公司控股子公司授信申请等相关事宜的议案》

　　３、《关于公司海外控股子公司开展外汇远期套保交易的议案》

　　４、《关于公司控股子公司为公司开展业务提供保证的议案》

　　５、《关于制定＜深圳市怡亚通供应链股份有限公司控股子公司管理制度＞的议案》

　　上述议案内容详见公司在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）及２０１０年２月３日《证券时报》上公司第二届董事会第二十三次会议决议公告。

　　三、会议出席对象：

　　１、截止２０１０年２月１０日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　２、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　３、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

　　４、保荐机构代表；

　　５、公司聘请的见证律师；

　　６、公司董事会同意列席的其他人员。

　　四、本次股东大会现场会议的登记办法

　　１、登记地点：深圳市福田区深南中路国际文化大厦２７楼董事会秘书办公室

　　２、登记时间：２０１０年２月２０日上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１５：３０；

　　３、登记办法：

　　（１）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（２）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

　　五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

　　１、采用交易系统投票的程序：

　　（１）２０１０年２月２２日上午９：３０至１１：３０、下午１３：００至１５：００，投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。

　　（２）投票代码：３６２１８３；投票简称：怡亚投票。

　　（３）股东投票的具体程序为：

　　Ａ、输入买入指令，买入

　　Ｂ、输入证券代码３６２１８３

　　在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，１００．００ 元代表总议案，１．００ 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

　　Ｃ、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

　　Ｄ、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　　Ｅ、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

　　２、投票举例

　　（１）股权登记日持有“怡亚投票”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

　　（２）如某股东对议案二投弃权票，对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

　　（３）如某股东对议案三投赞成票，申报顺序如下：

　　３、计票规则

　　在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案二中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案二中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案二中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

　　４、采用互联网投票的身份认证与投票程序：

　　股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　Ａ、申请服务密码

　　股东可登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。

　　激活服务密码 投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　　如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

　　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

　　Ｂ、申请数字证书

　　可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　（１）股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，进行互联网投票系统投票。

　　（２）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年２月２１日１５：００至２０１０年２月２２日１５：００期间的任意时间。

　　５、投票注意事项

　　（１）公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，以第一次

　　投票为准：

　　（２）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　　六、其他事项：

　　１、会议联系人：梁欣、常晓艳

　　联系电话：０７５５－８８３９３１９８、０７５５－８８３９３１７２

　　传真：０７５５－８３２９０７３４－３１７２

　　通讯地址：深圳市福田区深南中路国际文化大厦２７楼

　　邮编：５１８０３３

　　２、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年二月九日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司２０１０ 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　一、《增加经营范围并修改公司章程的议案》

　　同意□ 反对□ 弃权□

　　二、《关于授权公司周国辉先生、冯均鸿先生共同决定并签署公司及公司控股子公司授信申请等相关事宜的议案》

　　同意□ 反对□ 弃权□

　　三、《关于公司海外控股子公司开展外汇远期套保交易的议案》

　　同意□ 反对□ 弃权□

　　四、《关于公司控股子公司为公司开展业务提供保证的议案》

　　同意□ 反对□ 弃权□

　　五、《关于制定＜深圳市怡亚通供应链股份有限公司控股子公司管理制度＞

　　的议案》

　　同意□ 反对□ 弃权□

　　委托人签名（盖章）： 身份证号码：

　　持股数量： 股 股东帐号：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　受托日期： 年 月 日

　　注：１、股东请在选项中打√；

　　２、每项均为单选，多选无效；

　　３、授权委托书用剪报或复印件均有效。

　　证券代码：００２１８３ 证券简称：怡亚通 公告编号：２０１０－００７

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　限售股份上市流通提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示：

　　１、本次限售股份可上市流通数量为６５，２５６，０８１股，占公司股份总数的１７．６１％，实际可上市流通数量为６５，２５６，０８１股，占公司股份总数的１７．６１％；

　　２、本次限售股份可上市流通日为２０１０年２月１２日。

　　一、公司首次公开发行和股本情况

　　本公司首次公开发行前股本为９２，５７４，２５８股，首次向社会公开发行３１，０００，０００股，并于２００７年１１月１３日在深圳证券交易所中小企业板上市，上市时股本总额为１２３，５７４，２５８股。

　　本公司于２００８年５月２２日实施了每１０股转增１０股派４元（含税）的利润分配和资本公积金转增方案，公司总股本增加到２４７，１４８，５１６股。

　　本公司于２００９年６月３日实施了每１０股转增５股派３．２元（含税）的利润分配和资本公积金转增方案，公司总股本增加到３７０，７２２，７７４股。

　　二、本次解除限售前上市公司限售股份概况，相关股东履行承诺、非经营性占用上市公司资金及上市公司对其是否存在违规担保情况

　　１、限售股份概况

　　２、本次申请解除股份限售的公司股东ＳＡＩＦ ＩＩ Ｍａｕｒｉｔｉｕｓ （Ｃｈｉｎａ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ） Ｌｉｍｉｔｅｄ（以下简称“ＳＡＩＦ ＩＩ”）和Ｋｉｎｇ Ｅｘｐｒｅｓｓ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ（以下简称“Ｋｉｎｇ Ｅｘｐｒｅｓｓ”）分别作出承诺：“自本公司成为怡亚通股东之日（２００７年２月１２日）起三十六个月内，不转让持有的怡亚通股份（600692）。”

　　经核查，上述各项承诺均处于严格履约中。

　　３、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司对其不存在违规担保。

　　三、本次限售股份可上市流通安排

　　１、本次限售股份可上市流通日为２０１０年２月１２日；

　　２、 截至本公告日，公司股东ＳＡＩＦ ＩＩ和Ｋｉｎｇ Ｅｘｐｒｅｓｓ分别持有本公司股份６１，８６０，８６４股和３，３９５，２１７股，全部为ＩＰＯ前发行限售股，截至本公告日尚未解冻。公司首次公开发行股票前已发行股份本次解除限售的数量为６５，２５６，０８１股，占公司股本总额的１７．６１％。

　　３、股份解除限售及上市流通具体情况

　　四、股份变动情况表

　　单位：股

　　五、备查文件

　　１、限售股份上市流通申请表

　　２、保荐机构核查意见书

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一Ｏ年二月九日

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