四川富临运业集团股份有限公司关于第一届董事会第十二次临时会议决议的公告

2010-03-03 03:08:56 来源：证券时报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　四川富临运业（002357）集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“富临运业”）第一届董事会第十二次临时会议通知２０１０年２月２６日以传真、专人送达、电子邮件等形式发出，会议于２０１０年３月２日（星期二）上午１０：３０以传真方式召开。会议应出席董事９人，实际出席董事９人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长陈曙光先生主持。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、关于修改公司章程

　　１、审议通过了《四川富临运业集团股份有限公司关于修改公司章程相关条款的议案》。

　　鉴于公司首次公开发行股票并上市已成功实施，根据２００９年２月１８日召开的公司２００９年第一次临时股东大会会议的授权，董事会根据公司首次公开发行股票并上市的情况，对已经股东大会通过的四川富临运业集团股份有限公司章程（草案）》进行修订，修订后的章程见２０１０年３月３日巨潮网，主要修订内容对照表见附件。

　　表决结果：９名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

　　二、关于募集资金使用

　　１、审议通过了《四川富临运业集团股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的议案》。

　　根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年２月第二次修订）及公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称“专户”）中，故经董事会审议通过，一致同意公司与东北证券（000686）股份有限公司及上海浦东发展银行成都锦都支行签订《募集资金三方监管协议》。

　　公司将于募集资金到位后一个月内与保荐人、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，具体内容将另行公告。

　　表决结果：９名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

　　特此公告

　　附件：章程主要修订内容对照表

　　四川富临运业集团股份有限公司董事会

　　二０一０年三月二日

关注同花顺财经（ths518），获取更多机会

0人