本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司第七届董事会２０１０年第一次定期会议于２０１０年３月１５日上午在振业大厦Ｂ座１２楼会议室召开，会议通知及文件于２０１０年３月５日以书面方式送达各董事、监事。董事会全体成员出席了会议，监事会全体成员列席了会议。会议由董事长李永明主持。经认真审议，会议审议通过以下议案：

　　一、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２００９年度董事会报告》（详见《２００９年年度报告》）。

　　二、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２００９年年度报告及摘要》（详见巨潮网）。

　　三、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２００９年度财务决算报告》（详见《２００９年年度报告》）。

　　四、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于２００９年度利润分配的议案》：按母公司净利润提取１０％的法定盈余公积金２７，１９２，３７０．１５元、提取２０％的任意盈余公积金５４，３８４，７４０．３０元，两项合计８１，５７７，１１０．４５元。根据公司发展及经营实际情况，提议以公司总股本５０７，１８３，２６２股为基数，每１０股送５股，共２５３，５９１，６３１股，派发现金股利１．２０元（含税），共６０，８６１，９９１．４４ 元，共分配利润３１４，４５３，６２２．４４元。

　　五、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于公司本部内部应收款计提坏账准备的议案》：按照《企业会计准则》及公司的相关规定，公司对本部应收下属企业内部应收款进行了单独测试。截止２００９年１２月３１日，公司本部应收下属企业内部应收款共计１，７４５，５７０，３４５．３９元，根据测试结论，决定对应收内部往来款按５％计提坏账准备，共应计提８７，２７８，５１７．２７元，原已计提７５，０４１，８５８．８９元，本期应补提１２，２３６，６５８．３８元。该项计提在合并报表范围将合并抵销，不影响合并利润，仅影响母公司利润。

　　六、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《深圳市振业（集团）股份有限公司财务管理制度》。

　　七、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２００９年度全面风险管理工作报告》（详见巨潮网）。

　　八、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》：公司向南方民和会计师事务所支付２００９年年度财务报告审计工作报酬４５万元 ，并提议继续聘任南方民和会计师事务所承担公司２０１０年年度财务报告审计工作。本议案已经全体独立董事事前书面同意。

　　九、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２００９年度内部控制自我评价报告》（详见巨潮网）。

　　十、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２００９年度社会责任报告》（详见巨潮网）。

　　十一、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《深圳市振业（集团）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（详见巨潮网）。

　　十二、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《董事会战略与风险管理委员会２００９年度履职情况汇总报告》（详见《２００９年年度报告》）。

　　十三、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《董事会审计委员会２００９年度履职情况汇总报告》（详见《２００９年年度报告》）。

　　十四、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《董事会薪酬与考核委员会２００９年度履职情况汇总报告》（详见《２００９年年度报告》）。

　　十五、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《董事会提名委员会２００９年度履职情况汇总报告》（详见《２００９年年度报告》）。

　　十六、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于２０１０年度经营发展计划的议案》：２０１０年，公司计划实现的经营发展计划为：

　　１、业绩指标：２０１０年度加权平均净资产收益率不低于同行业上市公司的平均水平。

　　２、业务指标：

　　（１）开发计划：２０１０年计划施工面积约为１８２万平方米（按照规划建筑面积计算，其对应的可售面积约１４０万平方米）；２０１０年计划竣工面积约为４４万平方米（按照规划建筑面积计算，其对应的可售面积约为３６万平方米）；２０１０年在建项目与新开工项目计划投资约为１９亿元。

　　（２）销售指标：２０１０年计划销售面积２０万平方米，计划回笼资金２２亿元。

　　（３）租赁指标；２０１０年计划出租率９５％，计划租金收缴率≥９５％；

　　（４）建筑节能指标：创建绿色节能住宅，公司在建项目节能率达到或超过国家标准（节能率≥５０％），２０１０年深圳市新开工项目节能率≥５５％。

　　十七、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于召开２００９年度股东大会的议案》（详见《关于召开２００９年度股东大会的通知》）。

　　上述第一、二、三、四、七、八项议案将提交２００９年度股东大会批准。

　　特此公告。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年三月十七日

　　股票代码：０００００６ 股票简称：深振业Ａ（000006） 公告编号：２０１０－０１４

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　关于召开２００９年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议时间：２０１０年４月１６日（星期五）上午９：００，会期半天

　　（二）会议地点：深圳市宝安南路振业大厦Ｂ座１２楼会议室

　　（三）召集人：深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

　　（四）召开方式：现场投票

　　（五）出席对象：

　　１、凡是在２０１０年４月１２日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

　　２、公司董事、监事和高级管理人员。

　　３、公司聘请的律师和其他邀请人员。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称：

　　１、审议《２００９年度董事会报告》

　　２、审议《２００９年度监事会报告》

　　３、审议《２００９年年度报告》

　　４、审议《２００９年度财务决算报告》

　　５、审议《关于２００９年度利润分配的议案》

　　６、审议《２００９年度全面风险管理工作报告》

　　７、审议《关于聘任会计师事务所的议案》

　　８、其他事项：听取《独立董事２００９年度述职报告》

　　（二）披露情况：上述议案详细内容见２０１０年３月１７日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　１、符合条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

　　２、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续。

　　３、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

　　（二）登记时间：

　　２０１０年４月１４日－１５日上午８：３０—下午１７：３０及会议现场投票前。

　　（三）登记地点：公司董事会办公室。

　　四、其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　电 话：０７５５－２５８６３０６１

　　传 真：０７５５－２５８６３８０１

　　联 系 人：戴巧斐 罗丽芬

　　（二）会期半天，食宿交通费用自理。

　　特此通知。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年三月十七日

　　附：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市振业（集团）股份有限公司２００９年度股东大会并行使表决权。

　　委托人股票账号： 持股数： 股

　　委托人姓名（法人股东名称）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人姓名： 身份证号码：

　　委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

　　注：委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：

　　股票代码：０００００６ 股票简称：深振业Ａ 公告编号：２０１０－０１２

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　第七届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司第七届监事会第四次会议于２０１０年３月１５日上午在振业大厦Ｂ座１２楼会议室召开，会议通知及文件于２０１０年３月１１日以电子邮件方式送达各监事。监事会全体成员出席了会议。会议由监事会主席郭其荣主持。经认真审议，会议审议通过以下议案：

　　一、以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２００９年度监事会报告》（详见《２００９年年度报告》）。

　　二、以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２００９年年度报告及其摘要》，并出具了审核意见如下：公司２００９年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的有关规定；公司２００９年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；公司监事会和监事保证本报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２００９年度财务决算报告》（详见《２００９年年度报告》）。

　　四、以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于２００９年度利润分配的议案》：按母公司净利润提取１０％的法定盈余公积金２７，１９２，３７０．１５元、提取２０％的任意盈余公积金５４，３８４，７４０．３０元，两项合计８１，５７７，１１０．４５元。根据公司发展及经营实际情况，提议以公司总股本５０７，１８３，２６２股为基数，每１０股送５股，共２５３，５９１，６３１股，派发现金股利１．２０元（含税），共６０，８６１，９９１．４４ 元，共分配利润３１４，４５３，６２２．４４元。

　　五、以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于公司内部应收款计提坏账准备的议案》：按照《企业会计准则》及公司的相关规定，公司对本部应收下属企业内部应收款进行了单独测试。截止２００９年１２月３１日，公司本部应收下属企业内部应收款共计１，７４５，５７０，３４５．３９元，根据测试结论，决定对应收内部往来款按５％计提坏账准备，共应计提８７，２７８，５１７．２７元，原已计提７５，０４１，８５８．８９元，本期应补提１２，２３６，６５８．３８元。该项计提在合并报表范围将合并抵销，不影响合并利润，仅影响母公司利润。

　　六、以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２００９年度内部控制自我评价报告》，并出具了审核意见如下：２００９年公司根据财政部等部委联合发布的《企业内部控制基础规范》，继续加大对各项内部控制制度地修订、补充和完善，使公司内部控制制度体系达到相对完备的程度。公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的错误，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实、完整。公司内部控制重点活动（包括公司制度建设、财务管理、子公司管控、关联交易、募集资金使用、投资管理、信息披露等）均能严格按照公司内部控制制度的规定进行，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、公司内部控制制度及即将施行的《企业内部控制基础规范》的情形发生。综上，我们认为公司内部控制自我评价报告真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

　　以上一、二、三、四项议案将提交２００９年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　监事会

　　二○一○年三月十七日

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