特别提示：

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会于２０１０年３月４日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开公司２００９年度股东大会的通知》，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台。现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

　　一、会议召开时间

　　１、现场会议召开时间：２０１０年３月２５日（星期四）上午１０：３０

　　２、网络投票时间：２０１０年３月２４日—２０１０年３月２５日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１０年３月２５日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１０年３月２４日１５：００至２０１０年３月２５日１５：００期间的任意时间。

　　二、会议召开地点：乌鲁木齐经济技术开发区上海路１０７号公司本部检测楼二楼会议室

　　三、会议召集人：公司董事会

　　四、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　五、股权登记日：２０１０年３月１８日（星期四）

　　六、参加会议的方式：公司股东应严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

　　七、会议审议议题

　　１、审议《金风科技（002202）２００９年度董事会工作报告》；

　　２、审议《金风科技２００９年度监事会工作报告》；

　　３、审议《关于金风科技前期会计报表更正及重分类事项的议案》；

　　４、审议《金风科技２００９年度财务决算报告》；

　　５、审议《金风科技２００９年度利润分配方案》；

　　６、审议《金风科技２００９年募集资金使用专项报告》；

　　７、审议《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

　　８、审议《金风科技２００９年度报告》；

　　９、审议《关于向银行申请综合授信事项的议案》；

　　１０、审议《关于为子公司代为出具保函的议案》；

　　１１、审议《关于修订＜金风科技董事会议事规则＞的议案》；

　　１２、审议《关于修订＜金风科技监事会议事规则＞的议案》；

　　１３、审议《关于修订＜金风科技股东大会议事规则＞的议案》；

　　１４、审议《关于修订＜金风科技关联交易决策制度＞的议案》；

　　１５、审议《关于独立董事年度津贴的议案》；

　　１６、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；

　　１７、选举第四届董事会董事：

　　（１）武钢（董事候选人）；

　　（２）李荧（董事候选人）；

　　（３）郭健（董事候选人）；

　　（４）魏红亮（董事候选人）；

　　（５）高忠（董事候选人）；

　　（６）吕厚军（董事候选人）；

　　（７）王友三（独立董事候选人）；

　　（８）施鹏飞（独立董事候选人）；

　　（９）李民斌（独立董事候选人）。

　　１８、选举第四届监事会监事：

　　（１）王孟秋（监事候选人）；

　　（２）王世伟（监事候选人）；

　　（３）洛军（监事候选人）。

　　以上议案具体内容详见２０１０年３月４日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。

　　八、参会人员

　　１、２０１０年３月１８日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　２、公司董事、监事和高级管理人员。

　　３、公司聘请的律师、保荐机构代表等。

　　九、现场会议登记

　　１、登记时间：

　　２０１０年３月２５日上午０９：３０－１０：３０

　　２、登记地点：乌鲁木齐经济技术开发区上海路１０７号公司本部检测楼二楼会议室

　　３、登记办法：

　　（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

　　（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人委托授权书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续。

　　十、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　　（一）采用交易系统投票操作具体流程

　　１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１０年３月２５日上午９：３０－－１１：３０，下午１３：００－－１５：００；

　　２、投票期间交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

　　３、股东投票的具体流程为：

　　（１）输入买入指令；

　　（２）输入证券代码３６２２０２；

　　（３）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，１００．００代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推，其中对议案１７、１８、１９需填报子议案序号；本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

　　注：①股东对总议案的表决只包括议案１至议案１６的全部表决，不包括适用累积投票的议案１７、议案１８、议案１９。如股东先对总议案进行表决，后又对议案１至议案１６分项表决，则以对总议案表决为准；如股东先对议案１至议案１６分项表决，后又对总议案进行表决，则以对议案１至议案１６的分项表决为准；

　　②为了方便投票，将第四届董事会董事选举分为议案１７（董事选举）、议案１８（独立董事选举），第四届监事会选举顺延至议案１９；

　　③议案１７、１８、１９中的董事、独立董事、监事选举采用累积投票制进行。选举董事时，每位股东拥有对上述董事候选人的累积表决票数为其持股数×６；选举独立董事时，每位股东拥有对上述独立董事候选人的累积表决票数为其持股数×３；选举监事时，每位股东拥有对上述监事候选人的累积表决票数为其持股数×３。股东可以将其拥有的表决票数全部投给一个候选人，也可以分散投给多个候选人。

　　（４）在“委托股数”项下输入表决意见

　　ａ．不采用累积投票制的议案（议案１至议案１６）

　　ｂ．采用累积投票制的议案（议案１７、１８、１９），在“对应的申报股数”项下，根据个人所拥有的累积投票权数，自行填报选举票数（对应各项议案填报的选举票数合计不能超过个人所拥有的累积表决票数）

　　（５）确认委托完成。

　　４、股票操作举例

　　（１）不采取累积投票制的议案

　　股权登记日持有“金风科技”的投资者，如对议案１投反对票，对议案２投赞成票，其申报顺序如下：

　　投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

　　３６２２０２ 买入 １．００ 元 ２ 股

　　３６２２０２ 买入 ２．００ 元 １ 股

　　（２）采取累积投票制的议案

　　股权登记日持有“金风科技”的投资者，例如：持有公司１００股股票，采用累积投票制时，在议案１７中就有６００票的表决权，该投资者可以以６００票为限，按自己的意愿进行表决。既可以把６００票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人，但对各位候选人投票合计不能超过拥有表决权６００票。如对第一位候选人投票方式如下：

　　投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

　　３６２２０２ 买入 １７．０１元 填选举票数

　　对其余候选人投票依此类推。

　　（二）采用互联网投票操作具体流程

　　１、股东获得身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　（１）申请服务密码的流程

　　登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码，如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

　　（２）激活服务密码

　　股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　　该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

　　（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“新疆金风科技股份有限公司２００９年度股东大会投票”；

　　（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

　　（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　　（４）确认并发送投票结果。

　　３、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为２０１０年３月２４日１５：００至２０１０年３月２５日１５：００期间的任意时间。

　　（三）注意事项

　　１、网络投票不能撤单；

　　２、对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　　３、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票、现场投票，以第一次为准。

　　４、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　　十一、其他事项

　　１、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　２、联系人：古丽

　　３、电话：０９９１－３７６７４１１、 传真：０９９１－３７６７４１１

　　４、邮政编码：８３００２６

　　新疆金风科技股份有限公司

　　董事会

　　２０１０年３月１８日

　　附件 授权委托书（格式一）

　　兹委托 代表本人出席新疆金风科技股份有限公司２００９年度股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

　　本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

　　委托人签名（或签章）： 身份证号码：

　　持股数量： 股东帐号：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　受托日期

　　授权委托书（格式二）

　　兹全权委托 代表本人出席新疆金风科技股份有限公司２００９年度股东大会，并代为行使表决权。

　　１、该受托股东享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决。

　　２、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

　　委托人签名（或签章）： 身份证号码：

　　持股数量： 股东帐号：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　受托日期

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