金堆城钼业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

2010-08-11 05:19:56 来源：证券时报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金堆城钼业股份有限公司第二届董事会第三次会议于２０１０年８月９日以通讯方式召开，应参会董事１１人，实际参会董事１１人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事认真审议了提交本次会议的２项议案并以传真方式逐项进行了表决，形成会议决议如下：

　　一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司２０１０年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　金堆城钼业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年八月十一日

　　股票代码：６０１９５８股票简称：金钼股份（601958）公告编号：２０１０－０１７

　　金堆城钼业股份有限公司

　　第二届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金堆城钼业股份有限公司第二届监事会第二次会议于２０１０年８月９日以通讯方式召开，应参会监事３人，实际参会监事３人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事认真审议了提交本次会议的２项议案并以传真方式逐项进行了表决，形成会议决议如下：

　　一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司２０１０年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　三、监事会认为：

　　１、公司２０１０年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，该报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况和经营成果；会计事项的处理、公司所执行的会计制度符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求。监事会在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　２、董事会对《金堆城钼业股份有限公司２０１０年半年度报告》及其摘要和《金堆城钼业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，与会董事在审议、表决时，履行了诚信义务，董事会决议合法有效。

　　特此公告。

　　金堆城钼业股份有限公司监事会

　　二〇一〇年八月十一日

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