科大智能: 2025年度董事会工作报告

　　科大智能科技股份有限公司

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　　司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等

　　相关规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行监督职责，维护了公司及

　　股东的合法权益。现将公司2025年董事会主要工作情况报告如下：

　　一、2025年度经营业绩回顾

　　扩大，国有电网公司持续加大固定资产投资力度，电力行业景气度稳步攀升；同

　　时公司进一步加强内部精细化管理，聚焦核心业务发展，公司基本面和经营质量

　　持续向好。2025年度，公司实现营业总收入306,257.01万元，较上年同期增长

　　上市公司股东的净利润为8,077.27万元，较上年同期增长15.33%。

　　公司整体营业收入比例达75.57%，成为公司营收和利润增长的核心驱动力。公

　　司盈利能力稳步改善，2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为8,077.27

　　万元，较上年同期增长15.33%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净

　　利润较上年同期增长206.94%。2025年度实现经营活动产生的现金流量净额

　　改善和提升。2025年末，公司资产负债率较上年同期进一步降低，财务结构持

　　续优化，公司抗风险能力、持续经营能力进一步增强。

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　　公司始终将研发创新作为核心发展战略，持续推动技术与产品创新，融合人

　　工智能技术，全面赋能电力行业的数字化与智能化升级，在数字能源和智能机器

　　人两大板块均取得多项关键技术突破与产品创新成果。

　　数字能源板块，在配电开关和自动化终端(一二次融合断路器、FTU及DTU)、

　　分布式新能源调控、用能信息智能感知、需求侧响应等领域持续实现技术突破，

　　积极引入AI算法优化系统决策与控制效率，为电力系统智能化转型提供关键支

　　撑与可行路径；依托二十余年电网设备研发经验，成功研发出电网友好型的构网

　　型储能系统，可有效模拟同步发电机运行特性，为高比例可再生能源接入的电网

　　提供虚拟惯量支撑、电压频率调节及系统稳定控制等关键功能；将AI技术与能

　　源管理系统(EMS)深度融合，构建“日前-日中-实时”三级滚动优化体系，

　　可动态分析市场信号，灵活制定交易与充放电方案，实现工商业用户购电成本最

　　小化的核心目标。

　　智能机器人板块，持续推进机器视觉、力控传感等技术与传统机械的深度融

　　合，依托自主研发的CRKS智能运维平台(整合机器人运动控制、多模态视觉识

　　别、三维空间建图与导航核心系统，结合行业大模型、站控平台、地面控制系统

　　及 IoT辅助控制模组的一体化平台)，布局人工智能在工业设备运维领域的应用；

　　公司自研的导航系统具备多传感器融合、语义识别、场景重建、路径规划、异常

　　识别与自决策能力，大幅提升机器人在复杂场景下的作业能力。

　　度融合断路器”在浙江电网首次落地应用，该新型断路器集成了故障行波测距、

　　电容取能、一体化浇注等关键技术，形成一体化融合、低能耗设计、双向测量能

　　力、高可靠性保障、环保特性突出、智能自愈功能等六大核心优势，标志公司在

　　一二次融合设备领域中就提升配网供电可靠性和故障处理能力方面迈入新阶段；

　　由公司牵头，联合中国电科院、浙江电科院等多家单位共同完成的“高可靠自取

　　能配电开关与十米级故障定位关键技术及应用”经中国电工技术学会组织的鉴定

　　委员会严格评审，技术成果顺利通过国家级权威鉴定，整体技术被认定为处于国

　　际领先水平。

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　　一等奖、安徽省科学进步一等奖、国网公司科学技术进步二等奖等诸多权威奖项，

　　积极参与多项国家及行业标准的制定，新增多项核心专利。同时，基于新型电力

　　系统建设需求，积极规划有源配电网及配微协同控制、电力电子及变流技术、配

　　电网人工智能技术等未来研发产品和技术储备，为公司后续发展奠定核心技术基

　　础。

　　国内市场核心产品竞争力持续提升，新兴市场与新客户实现突破，海外市场布局

　　稳步推进，业务发展呈现高质量增长态势。

　　国内市场方面，智能配用电业务国内市场合同额和重点区域中标金额实现双

　　增长，优势产品市场排名持续稳居行业头部，新推产品与解决方案陆续中标并实

　　现示范应用；储能业务成功交付百兆瓦级储能项目，在工商业储能领域的标杆案

　　例持续增加；公司正式接入上海市虚拟电厂系统，成为上海市第40家虚拟电厂

　　运营商，储能业务与电力交易服务融合发展取得重要进展。智能机器人业务多点

　　开花，工业机械手业务4个月便完成长城汽车巴西工厂交付，体现了公司高效的

　　项目落地能力；堆垛机业务为宁德时代定制的超高难度堆垛机订单落地，进一步

　　巩固了公司在锂电行业堆垛机市场的龙头地位；巡检机器人业务在巩固合肥、南

　　京、南昌等核心客户的基础上，成功实现北京、石家庄、上海等轨交客户的拓展，

　　市场领域持续拓宽；工厂智能运维平台完成林德气体9个工厂验收，并成功复制

　　到杭氧智慧工厂项目，场景落地能力持续提升。

　　海外市场方面，公司采取“技术输出+本土运营”的双轮驱动模式，稳步推

　　进海外市场开拓；2025年度，公司新设立了澳洲和香港子公司，并筹划开展迪

　　拜子公司设立，为后续进一步拓展中东、澳洲、东南亚等海外市场搭建了重要的

　　本土化运营平台，为公司国际化发展战略的落地铺陈道路。

　　为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀管理人才和核心

　　技术人才，充分调动其积极性与创造性，有效地将股东利益、公司利益和骨干团

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　　队个人利益深度绑定，使各方共同关注公司的长远发展，2025年度，公司成功

　　实施了2025年限制性股票激励计划，完成了对130名中高层管理人员及核心员

　　工合计1,978万股限制性股票的首次授予，同时预留200万股用于激励更多公司

　　未来发展所需的关键核心人员。本次股权激励计划的实施，有效激发了公司核心

　　团队的凝聚力和战斗力，为公司核心业务的持续发展和战略目标的实现提供了重

　　要的人才保障。

　　基于当前技术储备和海外市场需求，为满足国际化战略发展及海外业务布局

　　需要，提升国际品牌知名度，增强公司综合竞争力，顺应全球经济一体化发展趋

　　势，2025年度，公司积极筹备并开展境外发行股份(H股)并申请在香港联合

　　交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市(以下简称“本次发

　　行上市”)相关工作。公司已于2026年1月19日向香港联交所递交了本次发行

　　上市的申请，本次发行上市完成后，将进一步拓宽公司的融资渠道，提升公司的

　　资本实力和国际影响力，为公司海外业务的拓展提供更强有力的支撑。本次发行

　　上市尚待取得相关政府机关、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案。

　　二、2025年度董事会主要工作

　　(一)董事会会议情况

　　序号召开日期 会议届次 审议事项 意见类型

　　董事的议案》

　　第五届董事会第2、《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董

　　十九次会议事的议案》

　　第六届董事会第

　　一次会议

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　　的议案》

　　第六届董事会第

　　二次会议

　　案》

　　并办理工商变更登记的议案》

　　报告>的议案》

　　第六届董事会第

　　三次会议

　　摘要的议案》

　　办法>的议案》

　　第六届董事会第

　　四次会议

　　公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

　　第六届董事会第励对象名单和授予数量的议案》

　　五次会议2、《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次

　　授予限制性股票的议案》

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　　六次会议2、《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专

　　项报告的议案》

　　登记的议案》

　　第六届董事会第2、《关于投资建设数字能源产业基地项目的议案》

　　七次会议3、《关于使用公积金弥补亏损的议案》

　　主板上市的议案》

　　上市方案的议案》

　　上市决议有效期的议案》

　　《关于公司发行H股股票之前滚存利润分配方案的议案》

　　司治理制度的议案》

　　第六届董事会第与本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市有

　　八次会议关事项的议案》

　　股并上市有关事项的议案》

　　险和招股说明书责任保险的议案》

　　限公司上市审计机构的议案》

　　址及在香港接受法律程序文件送达代理的议案》

　　订相关制度的议案》

　　第六届董事会第

　　九次会议

　　(二)董事出席董事会及股东会的情况

　　董事出席董事会及股东会的情况

　　董事姓名2025 年度 现场出席以通讯方委托出席 缺席董事是否连续出席股东

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　　应参加董董事会次 式参加董董事会次 会次数两次未亲 会次数

　　事会次数数 事会次数数 自参加董

　　事会会议

　　黄明松10 9 1 0 0 否 6

　　汪婷婷10 9 1 0 0 否 6

　　任雪艳10 9 1 0 0 否 6

　　张莉7 1 60 0否 2

　　王清9 8 10 0否 5

　　李骜9 8 10 0否 5

　　张宇昊1 1 0 0 0否 0

　　程岩2 2 00 0否 1

　　吕勇军1 1 0 0 0否 1

　　陈晓漫1 1 0 0 0否 1

　　卢贤榕9 8 1 0 0否 6

　　董事在会议召开前积极了解会议审议议案，会议过程中对于各项议案进行深

　　入讨论，发挥所长，建言献策，兼顾公司当下重点事项及公司长远发展战略，充

　　分考虑中小股东的诉求，维护全体股东利益，董事会作为公司治理结构的重要一

　　环，为公司可持续健康有序发展奠定良好的基础。

　　(三)独立董事履行职责情况

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

　　引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事任职及议事规则》等

　　相关法律法规、规章制度的有关规定，独立董事对2025年度公司相关事项发表独

　　立意见的情况如下：

　　序号召开日期会议届次 独立董事意见 意见类型

　　会议3、关于2024年度计提资产减值准备事项的审核意见

　　会议

　　主板上市事项的审核意见

　　上市方案事项的审核意见

　　月 28日董事专门

　　会议

　　上市决议有效期事项的审核意见

　　意见

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　　审核意见

　　意见

　　(四)董事会专门委员会履行职责情况

　　公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会

　　及提名委员会四个专门委员会。2025年度，董事会专门委员会履行职责情况如下：

　　其他

　　异议事

　　召开履行

　　提出的重要意见和项具体

　　委员会名称成员情况会议 召开日期会议内容 职责

　　建议情况(如

　　次数的情

　　有)

　　况

　　战略与可持续发展

　　委员会严格按照相

　　关法律法规及《公

　　司章程》《董事会

　　战略委员会工作细

　　则》的有关规定积

　　极开展相关工作，

　　认真履行职责，结

　　《关于公司发行H股股合行业发展趋势、

　　黄明松、

　　战略与可持续2025 年 11 票并于香港联合交易所资本市场环境及公

　　汪婷婷、1 无 无

　　发展委员会月 28 日 有限公司主板上市相关司自身发展战略，

　　李骜

　　事项的议案》对公司发行 H 股股

　　票并于香港联合交

　　易所主板上市相关

　　事项的可行性、必

　　要性及整体方案进

　　行审慎研究和论

　　证，为公司董事会

　　决策提供专业、科

　　学的战略参考

　　陈晓漫、《关于公司董事会换届 提名委员会严格按

　　卢贤榕、选举暨第六届董事会候 照相关法律法规及无 无

　　月 08日

　　任雪艳选人提名的议案》 《公司章程》《董

　　无 无

　　月 24日理人员的议案》作细则》的有关规

　　《关于提名公司第六届定积极开展相关工

　　董事会非独立董事候选作，认真履行职责，无 无

　　提名委员会5 月 18 日

　　李骜、卢人的议案》 对公司第六届董事

　　贤榕、任2025 年 05《关于提名公司高级管会候选人、公司高

　　无 无

　　雪艳月 27 日 理人员的议案》级管理人员进行审

　　慎的资格审核，向

　　《关于提名公司第六届

　　董事会独立董事候选人无 无

　　月 28日董事会候选人、公

　　的议案》

　　司高级管理人员

　　卢贤榕、薪酬与考核委员会

　　吕勇军、严格按照相关法律 无 无

　　月 08日外部监事津贴的议案》

　　薪酬与考核委任雪艳法规及《公司章程》

　　员会卢贤榕、 《关于董事、监事、高级 《董事会薪酬与考

　　王清、任管理人员 2024 年度薪酬 核委员会工作细无 无

　　月 18日

　　雪艳的议案》 则》的有关规定积

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　　限制性股票激励计划>认真履行职责，结

　　(草案)及其摘要的议合行业整体及公司

　　无 无

　　月 19日2、《关于公司<2025年董事、监事、高级

　　限制性股票激励计划实管理人员津贴、年

　　施考核管理办法>的议度薪酬，公司股权

　　案》激励及其调整事项

　　年限制性股票激励计划业意见

　　首次授予激励对象名单

　　无 无

　　月 11日2、《关于向公司2025年

　　限制性股票激励计划激

　　励对象首次授予限制性

　　股票的议案》

　　无 无

　　月 24日监的议案》

　　务决算报告>的议案》

　　告 及2024年度报告摘

　　要>的议案》

　　季度报告>的议案》

　　部控制自我评价报告>的

　　王清、李

　　骜、卢贤审计委员会严格按 无 无

　　月 18日5、《关于<2024年度募

　　榕 照相关法律法规及

　　集资金存放与使用情况

　　《公司章程》《董

　　的专项报告>的议案》

　　事会审计委员会工

　　作细则》的有关规

　　年度财务审计机构的议

　　定积极开展相关工

　　案》

　　作，认真履行职责，

　　对提名财务总监、

　　师事务所履职情况评估

　　审计委员会6 聘请审计机构、公

　　及审计委员会履行监督

　　司定期报告、内控、

　　职责情况报告的议案》

　　募集资金管理使

　　用、使用公积金弥无无

　　月 27日监的议案》

　　补亏损等情况进行

　　审议，定期向董事

　　年度报告及其摘要的议

　　会报告审计工作进

　　案》

　　月 25日况

　　年度募集资金存放与使

　　用情况的专项报告的议

　　案》

　　王清、黄

　　明松、卢

　　三季度报告的议案》

　　贤榕2025 年 10

　　无 无

　　月 27日

　　补亏损的议案》

　　《关于聘请公司发行H

　　无 无

　　月 28日易所有限公司上市审计

　　机构的议案》

　　三、公司2026年经营计划

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　　化发展战略的关键一年，公司将围绕核心发展战略，推动业务实现高质量、可持

　　续增长。

　　公司将依托对行业应用场景的深刻洞察，持续加大研发投入，聚焦核心技术

　　创新，提升数字能源与智能机器人在多元场景下的适应性与规模化部署能力。研

　　发方向上，聚焦电力电子、AI与量子技术的融合创新，致力强化公司在技术、人

　　才、资源及应用场景方面的协同优势，推动公司业务的可持续增长。数字能源板

　　块，紧扣国家政策鼓励的源网荷储一体化、绿电直连、智能微电网等重点方向，

　　支持可再生能源就近消纳新业态规模化落地；为推进源网荷储全价值链发展，重

　　点布局主动配电网及储能技术，融合电力电子、AI、碳监测技术，开发边缘智能

　　设备及能源互联网生态平台，持续服务配电网数智化转型，进一步拓宽、拓深源

　　网荷储一体化应用场景。智能机器人板块，加大对AI算法优化、关节模组开发及

　　柔性协作臂以及其他新产品及服务转型的投入，推进新产品及服务转型；重点开

　　发气体与化工、新能源运维、路桥隧综合管廊等新应用场景，进一步丰富产品的

　　行业应用维度。

　　公司将继续巩固在综合解决方案设计、技术实力、产品品质、本土化服务、

　　持续研发创新及良好信用等方面的核心优势，以市场需求为导向，加强销售体系

　　建设，提升市场拓展能力。国内市场，公司将加强销售团队与销售网络建设，持

　　续服务已积累的优质客户，进一步深耕长三角、珠三角、京津冀等重点区域，同

　　时积极开拓新区域与更多优质客户，力争实现国内所有主要城市的市场覆盖。海

　　外市场，公司计划依托国内成熟供应链和研发优势，探索海外市场发展规律，根

　　据不同国家和地区的市场特点，采取针对性和差异化战略布局，大力开拓海外优

　　质客户和增量市场。继续完善公司的客户服务体系，提供售前、售中、售后全方

　　位、一体化服务，建立并维护良好的客户关系，更好地响应及满足客户需求，提

　　升客户满意度和忠诚度。

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　　公司将围绕核心业务发展需求，优化产能布局，提升产品交付能力，同时稳

　　步推进海外市场扩张，助力国际化发展战略落地。公司将重点推进国内产能布局，

　　加快推进安徽合肥数字能源产业基地项目的建设进度，进一步加大对新型电力系

　　统领域的产能投入，提升核心产品的规模化生产能力和交付效率，满足国内市场

　　持续增长的需求。同时，探索尝试投资于市场潜力大、本土化政策驱动性强、营

　　商环境友好、供应链基础相对完善的海外市场，结合已设立的澳洲、迪拜、香港

　　子公司，搭建本土化的运营与服务平台，不断开拓海外市场，提升公司产品的国

　　际市场占有率。

　　公司将继续坚持“人才是第一资源”的发展理念，围绕核心业务发展需求，

　　打造一支高素质、专业化的人才队伍，加强组织能力建设，为公司持续增长和战

　　略目标实现提供坚实保障。人才引进方面，继续利用“产-学-研-用”融合的

　　体系优势，持续从顶尖高校及科研机构吸引技术人才，为其科研成果的高效转化

　　提供畅通路径，持续强化公司的研发团队的创新能力和专业水平。人才培养方面，

　　持续强化人才引进与梯队培育双轮驱动，优化关键岗位人员配置，打造更具实力

　　的技术与市场团队；持续完善培训体系，提供全面的学习机会和成长通道，增强

　　组织韧性，为公司持续增长构建坚实的人力保障体系。激励机制方面，结合限制

　　性股票激励计划等多种激励方式，通过合理的绩效考核和激励机制，引导员工主

　　动提升工作效率和工作能力，实现员工个人发展与公司发展的深度绑定，充分激

　　发员工的工作积极性和创造性。

　　四、董事会2026年度工作计划

　　圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

　　勉尽责，充分发挥董事会在公司治理中的积极作用，推动公司健康稳健发展；董

　　事不断提升履职水平，发挥所长，建言献策，兼顾公司当下重点事项及公司长远

　　发展战略，充分考虑中小股东的诉求，切实维护全体股东利益；不断提升公司信

　　息披露质量，进一步做好投资者关系管理工作，保障投资者与公司沟通渠道通畅，

　　科大智能科技股份有限公司

　　促进公司与投资者之间形成良好互动关系。

　　科大智能科技股份有限公司董事会

　　二〇二六年三月十六日