【平安秘笈652】月薪2万元+年底分红？快递代收成了洗钱帮凶

　　快递代收货款

　　本是方便群众

　　收发货物的便民服务

　　却被不法分子盯上

　　沦为转移非法资金

　　洗白电诈赃款的通道

　　近日，随州市随县人民检察院依法审查起诉的一起涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得案，经法院一审宣判，3名被告人均获刑。

　　真实案例

　　2024年10月，毛某(另案处理)与身份不明的“上线”勾结，预谋利用物流公司代收货款模式转移非法资金。同年11月，毛某结识在武汉从事快递行业的严某。

　　“严老板，只要你帮着对接快递、接收转移一批资金，就能拿到20%左右的报酬，比你做快递划算多了！”毛某说。

　　二人一拍即合，达成犯罪共识：严某负责对接快递、物流业务，接收并转移非法资金；毛某负责对接上游，并通过购买虚拟货币转移赃款。

　　为了逃避查处、掩盖犯罪痕迹，严某以月薪2万元外加年底分红的高额条件，招募曹某负责快递发货等事宜，并招募了有快递从业经验的方某充当“名义老板”，专门负责对接快递网点、签订服务合同。

　　经查，2024年12月3日至2025年1月15日期间，严某等人累计接收非法资金573万余元，转移非法资金487万余元。其中，严某获利约80万元，曹某、方某分别获利3万余元、7000余元。

　　随县检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对严某、曹某、方某提起公诉。近日，法院宣判：判处严某有期徒刑二年六个月，并处罚金5万元；判处曹某有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金2万元；判处方某有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金5千元。同时，依法追缴严某等人违法所得，上缴国库，并将相关快递公司冻结的38万余元非法资金，移交公安机关依法处理。

　　承办检察官提醒，快递行业从业者要严格落实实名寄递、开箱验视等制度，遇到异常寄件、大额代收等情况，一定要提高警惕，及时上报。广大群众要擦亮眼睛，切勿轻信“轻松高薪”“不用费力就能赚钱”的兼职骗局，远离“跑分”“代收款”等违法活动，不要因为一时贪念，沦为不法分子的帮凶。

　　洗钱手法已进化！

　　注意防范“高危情况”

　　随着技术升级和监管加强

　　公安机关对洗钱犯罪的打击力度越来越大

　　诈骗分子实施诈骗洗钱的手法

　　也在不断演变升级

　　记住以下“高危情况”

　　避免成为洗钱帮凶

　　↓↓↓

　　警惕“高薪兼职”“稳赚不赔”等宣传口号

　　拒绝陌生人

　　线下取现、购买黄金等贵重物品

　　并进行转移的要求

　　快递员、网约车司机

　　如遇到运送大额现金或不明包裹

　　频繁更换地点等可疑情况

　　请立即报警

　　快递行业从业者要严格落实实名寄递、开箱验视等制度，遇到异常寄件、大额代收等情况，一定要提高警惕，及时上报。

　　切勿轻信“轻松高薪”“不用费力就能赚钱”的兼职，凡是要你取现金、买黄金的，都是诈骗！要立即拒绝并向警方举报。

　　终 审：易淑宏

　　初 审：胡文杰

　　校 对：罗莹

　　编 辑：潘晓婷