鑫源智造终止简易定增事项 后续将以自有资金逐步投入

　　上证报中国证券网讯鑫源智造6月1日召开董事会，决定终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。据悉，2025年11月公司推出预案，拟向特定投资者定增募资不超过1.4亿元(含)，扣除发行费用后的募资净额拟投向于“镁合金产线升级建设项目”。

　　根据预案，此次定增原募投项目“镁合金产线升级建设项目”计划总投资约2.22亿元，拟使用募集资金金额为1.40亿元。募集资金将主要投向高强镁合金、复杂结构件应用场景产品，如：汽车类座椅骨架、中控支架、电驱壳体、屏支架等新能源汽车内饰支架类产品与两轮车领域的电驱动壳体等。该项目随着公司战略规划的逐步落地，将对公司技术提升及市场拓展空间带来重大积极的影响，从而大大提升公司市场竞争能力。

　　2026年3月，公司及保荐机构向符合条件的投资者发送了有关《认购邀请书》并正式启动发行。经投资者报价并按照相关程序和规则，确认了5家发行对象，分别为杭州东方嘉富资产管理有限公司-嘉兴嘉致富臻股权投资合伙企业(有限合伙)、诺德基金管理有限公司、赵桂芬、成瑞政和财通基金管理有限公司，获配数量分别约为511.95万股、260.07万股、255.97万股、88.91万股和77.65万股，合计1194.54万股，获配价格均为11.72元/股，获配总额总计139,999,994.24元。公司分别与上述对象签署了附生效条件的股份认购协议。

　　对于终止原因，鑫源智造解释：一是公司以自有资金已按计划有序推进募投项目，建设进度符合预期，目前已完成部分建设资金投入，后续资金需求规模及紧迫性较项目启动初期显著降低，原有融资计划的适配性已发生改变；二是公司当前整体财务结构稳健，综合考量募投项目剩余资金需求、日常经营资金储备及现有多元化融资渠道，经全面评估，公司自有资金与现有融资能力能够满足项目后续建设、投产及运营的全部资金需求，终止本次发行事项，不会对项目按期建成投产及正常运营产生不利影响；三是公司综合统筹长远发展战略、募投项目实际进展及当前融资环境，经审慎研判，认为继续推进本次发行事项，与公司当前融资安排的适配性有所变化；终止本次事项，有助于公司结合实际情况灵活安排后续融资计划及资本结构优化，更契合公司当前发展阶段的实际需求，符合公司长远发展规划与全体股东的共同利益。

　　根据上交所互动易信息，“镁合金产线升级建设项目”自启动以来，公司以自有资金按计划有序推进厂房建设及部分设备配置等工作，目前项目建设进度符合预期。同时，公司围绕新能源汽车等电动出行工具，大力拓展产品适用场景，在已购置的1600T高压设备及未来其他拟购置的大吨位设备适配产品方面，目前已成功取得部分产品定点，其中利用1600T高压设备生产的座椅骨架类相关产品已实现小批交货，其他已定点大型结构件产品正与客户技术验证、开模过程中，在厂房建成、设备到位后可实现快速投产交付。(王屹)