新韩银行（中国）被罚248万元

　　【消息】6月11日，中国人民银行北京市分行披露行政处罚决定信息，因存在多项违法行为，新韩银行(中国)有限公司被警告，并处罚款248.94万元。

　　经查，新韩银行(中国)有限公司存在以下违法行为：

　　违反金融统计相关规定；违反账户管理规定；违反人民币流通管理规定；违反反假货币业务管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按照规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告；违反网络安全管理规定；违反数据安全管理规定。

　　该公司授信业务部李某日，对违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定负有责任，被罚4.5万元；

　　该公司严某一对未按照规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告负有责任，被罚8.29万元；

　　该公司零售业务部郑某吉，对违反账户管理规定负有责任，被罚5万元。

　　新韩银行(中国)有限公司注册资本20亿元，为韩国新韩金融集团旗下新韩银行在华设立的全资子公司，1994年进入中国市场，并于2008年正式在京设立总行。截至2025年6月，新韩银行(中国)有限公司共下辖16家分支机构，其中10家分行，6家支行，员工507人。

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