事项：

　　公司于2017年发布股票发行询价结果及定价公告，截至2017年3月3日下午五点，经律师见证确认已收到符合本次发行条件的认购数量为4000万股。公司董事会按照价格优先、时间优先的原则，综合考虑认购数量、认购对象的类型以及与公司未来发展的契合度等多方面因素，与有效认购对象进行充分沟通，确定本次股票发行价格为4.6元/股。灿土研究院对四维传媒（430318.OC）这一重大事项进行点评，以供参考。

　　点评：

　　四维传媒是一家专注于数字传媒领域技术升级与创新的高新技术企业，至今已拥有近百项数字传媒类计算机软件著作权，提供数字传媒云计算、在线创意、数字出版、精准营销等一体化解决方案，深耕社区平台建设，开拓“中国制造”向“中国智造”转型发展。

　　公司为新三板创新层企业，拥有股东人数近800人，目前在二级市场价格为4.26元/股。本次股票发行价格为4.6元/股，显著高于二级市场价格，表明机构投资者看好公司未来发展前景，本次定向发行受机构投资者高度关注。

　　公司目前正处于快速发展的阶段，本次股票发行主要目的是为新项目“邻里社区”发展、美国设计中心建设、数字出版业务升级及数字化绿色印刷提供建设资金与补充公司营运资金，有助于调整公司股权结构，进一步提高公司股权结构的分散性以活跃做市交易。募集资金投入的项目实施将有利于提升公司服务与产品的竞争力，拓展市场，达成公司的战略目标。本次募集资金的投向具有必要性和合理性，具体内容如下：

　 “邻里社区”项目

　　公司计划进一步搭建完善线上APP智慧社区服务平台“邻里社区”，集商业、服务、管理于一体，以线上业务助力线下实体业务，构筑高效社区桥梁，完成社区服务的“一键之遥”和“一指之遥”的业务模式转型。

　　美国设计中心建设

　　美国设计中心建立主要是依托公司自主研发的数字传媒云计算技术平台、运用数字传媒技术，通过InternationalGreetingsUSA公司为海外客户提供传媒资讯产品创意设计及文化出版类产品的远程在线设计制作服务，该设计中心的建立将提升公司在出版物的互联网信息交流并提升公司海外市场的拓展能力。

　 数字出版业务升级及数字化绿色印刷业务

　　1）数字出版业务升级及数字化绿色印刷设备

　　公司是运用数字出版技术系统平台及服务体系，为客户提供定制化服务的生产服务商。公司拥有完整的数字出版技术系统平台，包括在线创意系统、中央图库系统、色彩管理系统、远程编校系统、远程打样系统、数字化印刷系统和数字资产管理系统等，从而形成完善的数字化服务体系。数字化出版技术系统平台集合了多项系统功能模块，这些系统功能模块是公司根据数字化业务市场发展趋势，以及日常业务活动中了解到的客户需求，并根据客户需求设计相应系统模块运行框架，为商业资讯、出版传媒、现代设计等领域客户提供快捷、高效的数字内容制作，数字化绿色印刷等数字出版服务。

　　2）数字传媒云计算中心的研发

　　公司设立的云计算中心主要以四维设计中心数据管理系统为核心，是一款强大综合功能系统平台，用于帮助客户降低运行成本，优化系统设施，控制远程管理。该系统可以实现设计行业的远程设计及咨询服务；整合了设计行业内各类软件特性，实现多方合作的设计交流平台，可实现远程设计及咨询服务，远程动态调整设计方案，及时了解客户需求和满意度解决了跨地域作业难、成本高的问题，工作效率明显提高。

　　综上，公司本次发行股票募集资金用途涉及公司业务方方面面，募集资金有利于进一步提升公司各项业务水平。未来结合与上海杨浦滨江灏阳投资服务有限公司共同出资打造的国家级数字传媒双创科技园区项目，公司在数字出版产业中地位有望进一步提升，整合产业上下游的同时加快产业转型升级。