证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：临2008-004号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次股东大会无否决或修改提案的情况；
● 本次股东大会没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）2008年第一次临时股东大会于2008年1月22日上午11时在公司会议室以现场方式召开，本次会议召集人公司董事会已于2007年12月28日在上海证券交易所网站（http://www. sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》发布了关于召开本次股东大会的通知。出席本次会议的股东及股东代表共计 5人，所持股份为163065600股，占公司总股本321000000股的50.7993％，公司部分董事、监事及其他高级管理人员出席了会议。会议由副董事长李新海先生主持。大会的召集、召开的方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。公司聘请了北京市国枫律师事务所律师朱明先生到场见证，并出具法律意见书。
二、提案审议情况
会议以书面记名投票表决方式逐项审议通过了如下议案：
（一）《关于棉花委托代销议案》
（此议案关联股东回避表决，经非关联股东表决，同意股数15600股，占出席会议非关联股东持股数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。）
（二）《修订"大股东与公司员工福利合同"议案》
（此议案关联股东回避表决，经非关联股东表决，同意股数15600股，占出席会议非关联股东持股数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。）
（三）《关于续聘会计师事务所议案》
（同意163065600股，占出席会议表决股东所持股份数的100%；反对0股；弃权0股。）
（四）《关于变更会计政策、会计估计的议案》
（同意163065600股，占出席会议表决股东所持股份数的100%；反对0股；弃权0股。）
三、律师见证情况
本次股东大会邀请了北京国方律师事务所律师朱明先生到场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
（一） 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2008年第一次临时股东大会通知、决议、决议公告。
（二） 北京市国枫律师事务所关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
董事会
二○○八年一月二十二日