理财专员叶玲玲坦承助洗钱：7亿非全是选举结余

发表日期: 2008-08-29 14:06:19 　来源: 人民网　　查看评论(0)

　　台特侦组侦办扁家洗钱案取得突破，查出瑞士7亿元可疑资金，多数来自吴淑珍在新加坡的信托帐户，资金汇入帐户时间可追溯到扁担任台北市长时期；而扁家理财专员叶玲玲昨证称，帐户部分资金来源并非选举结余款、也不是吴景茂汇入，而是另有来源。检方乐观认为，陈水扁将不法所得汇往岛外洗钱行为，已逐渐浮上台面。

　　据台湾《苹果日报》报道，特侦组发言人朱朝亮昨证实：“吴淑珍在新加坡的信托帐户，已经存在十几年，检方已全面清查帐户资金，也确实发现部分款项来源可疑。”至于这些可疑不法资金，究竟是由岛内哪些企业汇入？是否和二次“金改”等扁任内推动各项重大政策有对价关系？朱朝亮不愿正面回应，仅强调：“等司法互助文件取回，就可确认有无涉及不法。”

　　为厘清这个信托帐户资金流向，特侦组昨二度传讯荷兰银行前高级理财专员（后转任南非标准银行）叶玲玲到案，讯后饬回。

　　叶玲玲昨第一次应讯时，不否认为吴淑珍提供理财咨询，但辩称没有经手资金调度，所有款项都是吴淑珍自己提存，等到资金到位，她才通知荷兰银行或南非标准银行新加坡分行相关部门，帮吴淑珍下单买卖指定金融商品，至于吴淑珍的资金来源为何，她并不清楚。

　　叶玲玲昨二度应讯时，检察官当庭出示“调查局”洗钱防制中心2006年12月接获岛外通报吴淑珍疑涉洗钱的文件，及吴淑珍信托帐户的开户、交易资料，显示她不但帮吴淑珍开设岛外信托帐户，且资金转汇及提领，都由她亲自代办；经检察官晓以大义后，叶玲玲终于坦承知悉吴淑珍部分岛外资金来源，应和选举无关。

　　叶玲玲供称，外商银行对政治献金或选举结余款，都有极高的警觉，不会轻易让政治人物开户存款，以免卷入政治纷争，而当年吴淑珍要求开设信托帐户时，也强调只是单纯想进行岛外投资，银行才会同意开户。

　　扁珍日前应讯时口径一致供称岛外7亿元，都是扁历次选举的结余款，透过吴景茂汇到新加坡人头帐户，再转汇瑞士及开曼群岛黄睿靓帐户，最后流入陈致中在瑞士的银行帐户。

　　但叶玲玲证称，就她所知，该帐户内多数资金并不是选举结余款，也不是由吴景茂汇入，而是另有来源；吴景茂日前应讯时，也坦承：“只有帮吴淑珍汇出7千万元。”检方认为，两人供词等于间接戳破扁珍谎言，只要取得新加坡政府出具资金流向的公文书，扁珍有无涉案，应该很快就会有答案。

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