长青集团:2020年年度股东大会决议公告

2021-04-21 00:03:31 来源: 深交所股票
导语: 证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2021-036 债券代码:128105 债

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2021-036

债券代码:128105 债券简称:长集转债

广东长青(集团)股份有限公司

2020年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度,公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计,中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

1)现场会议召开时间:2021年4月20日(星期二)下午15:00

2)网络投票时间:2021年4月20日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年4月20日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年4月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日:2021年4月13日(星期二)

3、会议召开地点:广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、主持人:董事长何启强

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人,代表有表决权股份451,184,500股,占公司股份总数的60.8151%。其中:

1、出席本次现场会议的股东及股东代理人4人,代表有表决权股份

451,115,800股,占公司有表决权股份总数的60.8058%。

2、通过网络投票方式参加会议的股东2人,代表有表决权股份68,700股,占公司有表决权股份总数的0.0093%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计3人,拥有及代表的股份为69,700股,占公司有表决权股份总数的0.0094%。

会议由公司董事长何启强先生主持,公司部分董事、监事出席了本次股东大会,高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。北京市中伦(广州)律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案:

1.《2020年度董事会工作报告》

表决结果:同意451,176,500股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9982%;反对7,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0016%;弃权1,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0002%。

其中中小投资者表决结果如下:同意61,700股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的88.5222%;反对7,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的10.0430%;弃权1,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.4347%。

2.《2020年度监事会工作报告》

表决结果:同意451,176,500股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9982%;反对7,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0016%;弃权1,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0002%。

其中中小投资者表决结果如下:同意61,700股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的88.5222%;反对7,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的10.0430%;弃权1,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.4347%。

3.《2020年年度报告及摘要》

表决结果:同意451,176,500股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9982%;反对7,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0016%;弃权1,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0002%。

其中中小投资者表决结果如下:同意61,700股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的88.5222%;反对7,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的10.0430%;弃权1,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.4347%。

4.《2020年度财务决算报告》

表决结果:同意451,176,500股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9982%;反对7,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0016%;弃权1,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0002%。

其中中小投资者表决结果如下:同意61,700股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的88.5222%;反对7,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的10.0430%;弃权1,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.4347%。

5.《2020年度利润分配议案》

表决结果:同意451,176,500股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9982%;反对7,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0016%;弃权1,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0002%。

其中中小投资者表决结果如下:同意61,700股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的88.5222%;反对7,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的10.0430%;弃权1,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.4347%。

6.《2021年度关联交易议案》

表决结果:同意61,700股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0137%;反对7,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0016%;弃权1,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0002%。

其中中小投资者表决结果如下:同意61,700股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的88.5222%;反对7,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的10.0430%;弃权1,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.4347%。

关联股东何启强、麦正辉、中山市长青新产业有限公司回避表决。

7.《关于2021年续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意451,176,500股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9982%;反对7,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0016%;弃权1,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0002%。

其中中小投资者表决结果如下:同意61,700股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的88.5222%;反对7,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的10.0430%;弃权1,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.4347%。

8.《公司董事2021年度薪酬的议案》

表决结果:同意451,114,800股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9846%;反对68,700股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0152%;弃权1,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0002%。

其中中小投资者表决结果如下:同意0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%;反对68,700股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.5653%;弃权1,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.4347%。

9.《公司监事2021年度薪酬的议案》

表决结果:同意451,114,800股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9846%;反对68,700股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0152%;弃权1,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0002%。

其中中小投资者表决结果如下:同意0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%;反对68,700股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.5653%;弃权1,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.4347%。

10.《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意451,176,500股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9982%;反对7,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0016%;弃权1,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0002%。

其中中小投资者表决结果如下:同意61,700股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的88.5222%;反对7,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的10.0430%;弃权1,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.4347%。

11.《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

表决结果:同意451,114,800股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9846%;反对68,700股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0152%;弃权1,000股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0002%。

其中中小投资者表决结果如下:同意0股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%;反对68,700股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.5653%;弃权1,000股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.4347%。

该议案属“特别决议议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。

四、律师见证情况

本次会议由北京市中伦(广州)律师事务所律师现场见证,北京市中伦(广州)律师事务所出具了法律意见,见证律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1. 广东长青(集团)股份有限公司2020年年度股东大会决议;

2. 北京市中伦(广州)律师事务所出具的《关于广东长青(集团)股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东长青(集团)股份有限公司董事会

2021年4月20日

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