中国能源建设董事会提名房小兵、丁炜为非执行董事候选人，刘学诗将离任

9月23日，中国能源建设（HK3996）(03996.HK)第三届董事会第六十次会议于2026年9月23日以通讯表决方式召开，应参加表决董事8名，实际参加表决8名。会议审议通过《关于调整公司董事的议案》，经股东中国国新控股有限责任公司、上海隧道工程股份有限公司推荐，董事会同意提名房小兵先生、丁炜先生为第三届董事会非执行董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。因年龄原因，董事会同意刘学诗先生不再担任公司非执行董事、薪酬与考核委员会委员职务，自股东会审议通过之日起生效。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，根据累积投票要求，将以董事选举及董事离任分别提交公司股东会审议批准。会议同时审议通过于2026年10月29日召开2026年第一次临时股东会，审议上述董事调整议案及关联交易框架协议、终止吸收合并中国葛洲坝集团第三工程有限公司等议案。