安达维尔：关于完成补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告

    证券日报网讯 10月13日，安达维尔（300719）发布公告称，独立董事周宁女士自2020年10月14日起担任公司独立董事，因连续任职时间即将满六年，申请辞去公司独立董事，同时辞去董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。为保障董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审查通过，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》，提名徐扬女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意补选徐扬女士为公司第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员。经深圳证券交易所审核无异议后，上述议案已经公司2026年10月13日召开的2026年第一次临时股东会审议通过，选举徐扬女士担任公司第四届董事会独立董事。公司对部分专门委员会成员的调整正式生效。周宁女士的辞职报告于2026年10月13日起正式生效。