大族数控：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告

    证券日报网讯 11月6日，大族数控（HK3200）发布公告称，公司于2026年11月6日召开2026年第三次临时股东会与职工代表大会，选举产生公司第三届董事会。同日公司召开第三届董事会第一次会议，选举出公司董事长、董事会专门委员会委员及其召集人，并审议通过了聘任公司高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表等相关议案。公司第三届董事会由9名董事组成，包括职工代表董事1名，独立非执行董事4名，具体成员如下：董事长、执行董事杨朝辉；非执行董事张建群、周辉强、杜永刚；职工代表董事黄麟婷；独立非执行董事王未识(会计专业人士)、李薇薇、辛国胜、夏丽雅。高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表聘任情况：总经理杨朝辉；副总经理翟学涛、黎勇军、寇炼、佘蓉、宋江涛、张建中、吕洪杰；副总经理兼财务总监周小东；董事会秘书周鸳鸳；内部审计部负责人张晓彬；证券事务代表张雅婷。上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次完成换届选举后，公司第二届董事会独立董事丘运良不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，离任后亦不在公司担任其他任何职务。